Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta general de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 16 de febrero de 2007, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2005 formulada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 formulada por el Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 18 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustí Bassols Pascual.-3.009.