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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración del día 26 de julio de 2007, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 9 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de octubre de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social referidos a dicho ejercicio económico. Segundo.-Resolver sobre el destino y, en su caso, aplicación de las reservas de la sociedad, así como de la cifra errónea por la que figura en el pasivo el capital suscrito, que resultan del Balance referido en el primer punto de este orden del día. Tercero.-Reducción del capital social por importe de dos millones ciento siete mil trescientos noventa y tres (2.107.393,20) euros con veinte céntimos de euro, con la finalidad de restablecer el equilibrio de aquel y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas, mediante disminución del valor nominal de las acciones en que se haya dividido y representado el mismo, y simultáneo aumento del capital social por importe de dos millones ciento siete mil trescientos noventa y tres (2.107.393,20) euros con veinte céntimos de euro, mediante la emisión de cuatro mil trescientas ochenta (4.380) acciones nuevas, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la reunión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Tal y como dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del reseñado Texto Legal, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe justificativo sobre la misma y del informe de auditoría emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168-2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Puerto del Rosario, Fuerteventura, 3 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Santiago Mederos González.-55.532.