Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Leganés (Madrid), calle Palier, 20-22, el día 15 de octubre de 2007, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 16 de octubre a la misma hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el anterior Administrador don Ángel Ramos Escudero. Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. Tercero.-Aumento del capital social y consecuente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación total de los Estatutos sociales, con refundición de los mismos y otorgamiento de un nuevo texto estatutario con revisión general de todo el articulado, variación de la numeración de artículos y de la sistemática general, introduciendo mejoras técnicas. Quinto.-Fijación de la retribución al órgano de administración. Sexto.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con el contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el informe de los Administradores respecto de los puntos que integran el orden del día y el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se informa que, dada la importancia de los acuerdos a adoptar, la sociedad requerirá la asistencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Leganés, 7 de septiembre de 2007.-Carlos Ramos Escudero, Presidente del Consejo de Administración.-56.138.