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Junta general ordinaria

Por la presente y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 95.2 y 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de «Frigoríficos Contenedores, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, urbanización El Sebadal, calle Cochabamba, número 1, a las diez horas del día 15 de octubre de 2007 en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación del informe emitido por los Administradores. Tercero.-Aprobar la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la entidad. Cuarto.-Decidir sobre la aplicación del resultado contable del ejercicio cerrado. Quinto.-Aprobar la remuneración de los Administradores. Sexto.-Baja y alta de Consejeros. Séptimo.-Aprobar que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 115.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los acuerdos adoptados en la presente Junta serán sustitutivos de los adoptados en la anterior Junta general ordinaria celebrada en fecha 30 de junio del 2007, y ello con el fin de subsanar la eventual nulidad de la que ésta pudiera adolecer. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para aprobación de la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de agosto de 2007.-El Presidente, Alejandro Palau.-55.469.