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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de junio de 2007, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrarán sucesivamente en el domicilio social de la entidad, calleLibertad, 1, 45350 Noblejas (Toledo), a las 10:00 horas del día 10 de octubre de 2007 en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente 11 de octubre de 2007 en segunda convocatoria, conforme a los siguientes órdenes del día:

Junta extraordinaria

Primero.-Acordar, en su caso, el desembolso de los dividendos pasivos de la ampliación de capital acordada el 10 de febrero de 2005 y elevado a público el 10 de marzo de 2005.

Segundo.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de lo acordado en la Junta general. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta ordinaria

Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006 y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Noblejas, 7 de septiembre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Inés Ramos Ruiz-Vernacci.-56.157.