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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios de Playa Quemada, Sociedad Anónima», a la Junta General que se celebra con el carácter de ordinaria en primera convocatoria en el despacho del economista Javier Núñez González, calle Ruperto González Negrín, 3 3.º B, 35500 Arrecife de Lanzarote, Canarias; a las doce horas del próximo día 16 de octubre de 2007 y si fuera necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y el informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de gestión del consejo administrativo. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo societario con la empresa Feba Bau AG, Wollerau (Suiza), sobre la aceptación de la deuda acumulada por Lanza Swiza AG, Zug (Suiza). Quinto.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación, en su caso, del correspondiente artículo de los estatutos sociales. Sexto.-Registro/inscripción en el Libro de Socios (ratificación del acuerdo Lanzaswiza AG (cancelado), protocolo del 28-12-2004, punto 4). Séptimo.-Elecciones de gerente/administrador/consejo administrativo. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social las cuentas de la sociedad junto con el informe de gestión, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arrecife, 21 de agosto de 2007.-El Administrador único, Friedel Gödde.-56.064.