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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de Junio de 2007, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrarán sucesivamente en el domicilio social de la entidad, c/ Libertad, 1, 45350 Noblejas (Toledo), a las 12:00 horas del día 10 de Octubre de 2007 en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente 11 de Octubre de 2007 en segunda convocatoria, conforme a los siguientes órdenes del día:

Junta extraordinaria

Primero.-Acordar, en su caso, el desembolso de los dividendos pasivos de la ampliación de capital acordada el 10 de Febrero de 2005 y elevado a público el 10 de Marzo de 2005. Segundo.-Otorgamiento de Facultades expresas para el cumplimiento de lo acordado en la Junta General. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Reunión.

Junta ordinaria

Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2006 y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Noblejas, 7 de septiembre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Inés Ramos Ruiz-Vernacci.-56.156.