Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Los accionistas de Manutención Automatizada, Sociedad Anónima, son convocados a fin de asistir a la Junta General de Accionistas, a celebrar con carácter Ordinario, a la que seguirá inmediatamente otra Junta General, ésta con carácter extraordinario. Ambas, tendrán lugar sucesivamente en las dependencias de Badalona Internacional de Negocis, sala Vicenç Bosch, sitas en Badalona, polígono Les Guixeres, sin número, a las 15 horas del día 23 de octubre de 2007, en primera convocatoria; y a la misma hora del siguiente día 24 de octubre de 2007, en segunda convocatoria; al objeto de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día de la Junta general ordinaria:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2003, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2003. Informe de gestión. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Seguidamente, a continuación de la anterior, tendrá lugar la: Junta General Extraordinaria. Que se convoca bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberar y, en su caso, decidir sobre la necesidad de alquilar o adquirir una nave de mayor superficie.

Segundo.-Deliberar y en su caso, decidir sobre la necesidad de modificar el sueldo del Administrador. Tercero.-Deliberar y, en su caso, decidir sobre la necesidad de reforzar y, en su caso, ampliar el recurso remunerado al profesionalismo de los accionistas y expertos externos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta extraordinaria.

Notas:

a) Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley.

b) Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley. c) El derecho de asistencia se regula en el artículo 104 de la Ley. d) Será requerida la presencia de Notario para levantar Acta de las Juntas de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) La presente convocatoria tiene su causa en la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el Rollo 445/2006-2.ª en fecha 17 de julio de 2007.

Badalona, 30 de agosto de 2007.-Marcel Soto, Administrador.-56.023.