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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 3 de septiembre de 2007, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Ribesalbes, s/n, de Alcora (Castellón), a las 17 horas del día 30 de octubre de 2007, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del siguiente día 31 de octubre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, del artículo 24 de los Estatutos sociales, sobre retribución del Consejo de Administración, de acuerdo con la propuesta formulada por el propio Consejo de Administración. Segundo.-Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración, en el corriente ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido sobre la misma por el Consejo de Administración a partir de la convocatoria de la Junta general.

Alcora, 3 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Higinio Gil Domingo.-55.890.