Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 30 de octubre de 2007, a las dieciocho horas y treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda, para el día 31 del mismo mes, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Ratificación de nombramiento de Auditores para el ejercicio 2007. Tercero.-Ratificación de la renovación parcial del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación de la propuesta de retribución de los Administradores para el ejercicio 2007. Quinto.-Manifestaciones de la Presidenta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento, en su caso, de Interventores.

De acuerdo con el artículo 7.º de los Estatutos sociales tendrán derecho a concurrir a la Junta de accionistas aquellos que posean tres o más acciones. Será válida la agrupación de acciones con este fin, previo nombramiento de un representante común, de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de los Auditores.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de septiembre de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, Nieves Lorenzo Guerra.-56.111.