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Junta general extraordinaria de accionistas

Por la presente, el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de 6 de septiembre de 2007, acuerda convocar a los accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en Calle Londres s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 24 de octubre de 2007, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 25 de octubre de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 4 de abril de 2007. Segundo.-Asuntos derivados de dicha acta. Tercero.-Emisión de 70 nuevas acciones, al tipo de emisión de 80.000 euros por acción, aumentando el capital social de la compañía con prima de emisión y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 144, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 5 de los Estatutos Sociales y del informe sobre la misma y sobre la justificación del aumento de capital propuesto a que se refiere el punto tercero del orden del día, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), 6 de septiembre de 2007.-Joseph Seely, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S. A.-56.181.