Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de don Rafael Requena Cabo, sita en Marbella (Málaga), avenida de Ricardo Soriano, número 12, edificio Marqués de Salamanca, 1, oficinas 5 y 6, el día 5 de noviembre de 2007, a las once horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Elección y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Decisión sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra doña Carmen Duque Aragoneses, con fundamento en infracción del derecho de información requerida por don Santiago Gutiérrez Duque. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Marbella, 11 de septiembre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, Carmen Duque Aragoneses.-56.977.