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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa, n.º 2, 9.º-4 de Madrid, el día 24 de octubre de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 25 de octubre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales de Empresa Urbanística, S.A. (EMURSA), que a continuación se relacionan, en cada una de las cuales se encontraba representado el 76,60% del Capital Social:

a) La Junta General Ordinaria celebrada el 16 de junio de 2005 en la que se aprobaron por unanimidad las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, la gestión del Órgano de Administración y Dirección de la Sociedad y la Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

b) La Junta General Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2006 en la que se aprobaron por unanimidad la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005, la gestión del Órgano de Administración y Dirección de la Sociedad y la Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores. c) La Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 20 de junio de 2007 en la que se aprobaron por unanimidad las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, la gestión del Órgano de Administración y Dirección de la Sociedad, la reelección del Administrador Único de la Sociedad y la delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de septiembre de 2007.-El Administrador Único, Francisco Díaz Polo.-57.268.