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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de Asociación Europea Compañia de Seguros, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza Puerta del Sol, número 13, de Madrid, en fecha 19 de octubre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 20 de octubre de 2007, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en él.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión). Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Designación de nuevos vocales, nombramiento y en su caso, cese y ratificación de Consejeros, así como del Secretario no Consejero del mismo. Cuarto.-Otorgamiento y revocación de poderes de la Sociedad. Quinto.-Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación del representante legal de la Sociedad. Sexto.-Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación del Auditor Censor Jurado de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007. Séptimo.-Autorización expresa a miembros del Consejo de administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el acuerdo de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 14 de septiembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administracion, Francisco Blazquez Aroca.-57.506.