Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Alcañiz (Teruel), Polígono La Laguna, nave 3, el día 26 de febrero de 2007, a las 12.30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación del Balance de situación a 31 de diciembre de 2006, verificado por Auditor de Cuentas a los efectos previstos en el artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 169 de la misma norma. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Requerimiento a los socios de aportación para compensación de pérdidas por importe de 357.189,26 euros. Quinto.-Reducción del capital social a cero para el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio, disminuido como consecuencia de las pérdidas reflejadas en balance, conforme el informe del auditor. Aumento simultáneo del capital social en la cifra de 60.101,21 euros, respetando el derecho de suscripción preferente, según el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, dicho aumento se realizará por emisión de nuevas acciones efectuándose el mismo mediante aportaciones dinerarias. Sexto.-Como consecuencia de lo anterior, modificación del artículo cinco de los Estatutos sociales relativo al capital social. Séptimo.-Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar, complementar, ejecutar y desarrollar, en su caso, los acuerdos que se adopten por la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los accionistas el derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Alcañiz, 16 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administracion, Sergio Nevado Menudé.-3.771.