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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el 13 de septiembre de 2007, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Cimadevilla, n.º 8, 1.º, de Oviedo, el día 19 de octubre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 20 de octubre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación de procedimientos en curso. Medidas y acuerdos procedentes. Segundo.-Modificación de los artículos 11, 14, 16, 22, 23 y 24 y supresión de la Disposición final de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración conforme a la nueva redacción del artículo 22 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Aprobación de los criterios de reparto de la retribución prevista en el artículo 24 de los Estatutos sociales. Quinto.-Elevación a seis del número de Consejeros y nombramiento de Consejeros en su caso. Sexto.-Propuesta de reparto de dividendo extraordinario.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas.

Oviedo, 14 de septiembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Jesús González Aparicio.-57.568.