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Junta General Ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de D. Ignacio Sáenz de Santa María Vierna, sita en calle Serrano, 41-1.ª planta, el día 19 de febrero de 2007, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 20 de febrero a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Cuentas anuales de ejercicios precedentes. Segundo.-Análisis de la situación financiera. Tercero.-Cambio de órgano de Administración, nombramiento de Administrador único, y modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales; cese y nombramiento en su caso de Administradores por plazo de cinco años, designación de cargos y delegación de facultades. Cuarto.-Acuerdo para la enajenación de los activos de la sociedad sitos en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y otorgamiento de poderes especiales, en los más amplios términos y condiciones que acuerde la Junta. Quinto.-Aprobación de nuevos Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Todo socio podrá examinar en el domicilio indicado para la celebración de la junta, o en el domicilio del Administrador en calle Velázquez, 87, u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, Se prevé que la junta se constituya con el quórum necesario de asistencia en 2.ª convocatoria.

Madrid, 23 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Muñoz-Casillas Sánchez.-3.731.