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El Consejo de Administración de la Compañía «Técnicas Industriales Serra, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el 22 de enero de 2007, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 28 de febrero de 2007, a las 10 horas, en la Notaría de D. José Francisco Bauzá León, sita en Barberá del Vallés, calle Poeta Maragall, 25, bajos, o, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, para celebrarse en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso acordar, sobre los siguientes asuntos que constituirán el orden del día de la Junta que se convoca.

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 32.c) de los Estatutos Sociales a los efectos de eliminar la actual previsión de distribuir un mínimo del 25% en concepto de dividendos. Segundo.-Reducción del número de miembros del Consejo de Administración de seis a tres integrantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los vigentes estatutos sociales. Tercero.-Cese de los Consejeros D. Peter Wolfslehner, D. Miguel Serra Oliva y D. Jordi Serra Fonolleda. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que procedan.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de enero de 2007.-Presidente, Gerhard Paul Schwander.-Secretario no Consejero, Antonio Roca Puig.-3.641.