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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «ABC de Inversión Inmobiliaria, SICAV, Sociedad Anónima», se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Acero, 30-32, primera planta, el día 22 de octubre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 23 de octubre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, previamente convocada, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la declaración sobre información medioambiental, así como el informe relativo a negocios sobre acciones propias de a sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la declaración sobre información medioambiental, así como el informe relativo a negocios sobre acciones propias de la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Renovación de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., como Auditor de la compañía para el ejercicio 2007. Quinto.-Transformación de la sociedad de SICAV en sociedad anónima. Sexto.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a lo señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, el informe de gestión, y así como el informe del auditor de cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de septiembre de 2007.-Nuria Balcells Gallés, Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad.-57.500.