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Junta General Ordinaria

El Administrador único de la Compañía Casería Puga, S.A., convoca a los socios de ésta a Junta General de Accionistas, de carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio social, sito en Granada, calle Natalio Rivas número 5, 5.º C, el próximo día 31 de octubre de 2007 a las 19,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General anterior. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y la Memoria Explicativa del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación y/o ratificación del punto tercero de la Junta General de 5 de mayo de 2005, consistente en la desaparición del apartado e del artículo 3 de los Estatutos; consideración y redacción del artículo 5 y su adaptación a la realidad contable; fijación de los trámites estatutarios a observar en la transmisión forzosa de acciones, consiguiente modificación y redacción del artículo 10 de los estatutos; sistema de retribución del órgano de administración y consecuente redacción del párrafo tercero del artículo 18 de los estatutos. Cuarto.-Aprobación y/o ratificación del cambio del órgano de administración, pasando de Administrador único a Consejo de Administración; consecuente modificación y redacción del artículo 18 de los estatutos. Quinto.-Cese del actual órgano de administración. Nombramiento de los miembros del nuevo órgano de administración. Sexto.-Consideración, aprobación y redacción del artículo 5 de los estatutos y su adaptación a la realidad contable originada a consecuencia de la compra y desembolso efectuada por doña Magdalena Amaro Pérez, de la totalidad de las acciones no desembolsadas en tiempo y forma por los antiguos propietarios de las mismas y procedencia de declarar la totalidad del capital social como totalmente desembolsado. Séptimo.-Cambio del domicilio social, trasladándolo del actual a Calle Natalio Rivas número 5, piso quinto, letra D de Granada y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Modificación y adaptación del artículo 14 de los estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la L.S.A., se pone en conocimiento de los señores accionistas que cualquiera podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la citada Ley, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 6 de septiembre de 2007.-El Administrador único, Manuel Hurtado Fernández.-56.774.