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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Málaga, en el domicilio social, Avenida Juan López Peñalver, 17, edificio Centro de Empresas, Parque Tecnológico, Campanillas, el día 7 de noviembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 14 de noviembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración con adopción de los correspondientes acuerdos de nombramientos y ceses así como la formalización de las dimisiones habidas y el nombramiento de letrado asesor. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada, de las cuentas anuales y de la aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Exposición y en su caso adopción de acuerdos sobre reestructuración de la propiedad de las acciones de la sociedad examinando también la posibilidad de aumentar el capital social previo desembolso de los dividendos pasivos actuales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como solicitar la entrega gratuita de dichos documentos y pedir las aclaraciones que consideren oportunas acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 5 de septiembre de 2007.-El Consejero Delegado, Don Andreas Franke.-56.818.