Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 23 de octubre de 2007, a las 12.30 horas, en el domicilio social de la Compañía, P. Ind. La Serreta, km. 373. 30500 Molina de Segura. Murcia, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Construcciones y Accesorios Turbo Paconsa, S.A. correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de abril de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de Construcciones y Accesorios Turbo Paconsa, S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de abril de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Información a los accionistas sobre la situación de la compañía, en particular sobre la ejecución del convenio de acreedores y sobre los resultados de la misma y aprobación, en su caso, de las medidas propuestas por los consejeros de la compañía y, en particular, del plan de negocios presentado por los mismos. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable y, en particular, en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas (cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Molina de Segura, 17 de septiembre de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo Administración, Markus König.-58.102.