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Junta general ordinaria y extraordinaria

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Panificadora Isleña Nuestra Señora del Carmen, S. A.», se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en su sede social sita en calle de San Antonio, número 27, Isla Cristina (Huelva), el día 25 de octubre de 2007, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las 18:00 horas, el día 26 de octubre de 2007, en segunda.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración; todo ello referido al año 2006. Segundo.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, con aprobación, en su caso, de un nuevo texto:

1. Artículo 9 (Dirección y Admininistración). Modificación de órgano de administración, cambiando el órgano de administración vigente (Consejo de Admininstración) por el de Administrador Único.

2. Artículos 11.1.º 9, 17, 21, 22, 23, 24 y 25, para adaptar sus contenidos a la modificación del artículo 9.

Tercero.-Cese de Administradores y nombramiento de nuevos Administradores, con designación de sus cargos o de Administrador Único.

Cuarto.-Delegación del órgano de administración de la facultad para ampliar el capital social, al amparo de lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, completar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas; y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Podrán asistir a la Junta General todo socio, sin necesidad de tener determinado número de acciones, pudiendo ser representado por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La delegación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, teniendo valor de revocación la asistencia del representado a la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006, los informes y las propuestas de acuerdos y modificaciones estatutarias emitidos por el Consejo de Administración en relación a los puntos del orden del día de la Junta General y cualquier otro informe cuya inclusión sea preceptiva o se determine por el Consejo de Administración. Los accionistas pueden solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Huelva, 7 de septiembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Reyes Tapias.-57.006.