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Convocatoria a Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en El Puerto de Santa María, polígono industrial El Palmar, calle El Torno, 8, el día 25 de octubre de 2007, a las dieciocho horas en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva correspondiente al ejercicio 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramientos de Auditores de Cuentas, titular y suplente. Tercero.-Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe del Auditor de Cuentas.

El Puerto de Santa María, 19 de septiembre de 2007. Agustín Romero Pérez, Secretario del Consejo de Administración.-58.391.