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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y conforme a lo previsto en los artículos 11 de los Estatutos Sociales de la entidad, 144.1 y 151.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo Número 1564/1989, de fecha 22 de diciembre, se convoca a todos los accionistas de esta entidad «Solterra, Sociedad Anónima», a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la ciudad de Vigo, Avenida de García Barbón, número 93, piso 1.º, letra A, código postal 36201, el día 22 de octubre de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 23, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta, y en su caso, aprobación de una ampliación del capital social de la entidad, mediante nuevas aportaciones dinerarias de los accionistas con emisión de nuevas acciones, en proporción a su participación en el capital de la Sociedad, en una cuantía de 3.000.000 de euros, y correspondiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, en la forma que corresponda. Segundo.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración de la Sociedad, para que ejecute y en su caso complemente o adapte los acuerdos de la Junta General, hasta su elevación a escritura pública hasta su debida inscripción en el Registro Mercantil. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Examen de documentación: Se hace constar que en el reseñado domicilio social de la entidad, todos los accionistas tienen el derecho de examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y, en su caso, de pedir entrega o envío de tales documentos.

Vigo, 13 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Bienvenido Domínguez Vázquez.-58.296.