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Junta general extraordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Granitos Monte Faro, S. A., se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Rodeiro, calle A Devesa, sin número, a las veinte horas del día 29 de octubre de 2007, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 30 de octubre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social en 1.031.570,29 euros con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Reducción de capital social en 961,50 euros con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, así como de igualar el valor nominal de las acciones de la Serie 1 con las acciones de las Series 2 y 3 y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la remuneración de los Consejeros Delegados. Quinto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

En virtud de lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

En virtud de lo establecido en el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que la reducción de capital propuesta en el apartado segundo del orden del día constituye una modificación estatutaria que lesiona directa o indirectamente los derechos de los titulares de las acciones de la Serie 1; en consecuencia, será preciso que se acuerde por la Junta General, con los requisitos establecidos en el artículo 144, y también por la mayoría de las acciones pertenecientes a la Serie afectada. El acuerdo de los accionistas afectados habrá de adoptarse con los mismos requisitos previstos en el artículo 144 a través de votación separada en la Junta General.

Rodeiro, 17 de septiembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Natalio García Carral.-57.927.