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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Matadero de Guijuelo, S.A. en su reunión de fecha 7 de septiembre de 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Filiberto Villalobos, n.º 2, Guijuelo (Salamanca), el día 30 de octubre de 2007 a las 20.00 horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del acuerdo de ampliación de capital de fecha 14 de junio de 2007, para la anulación del punto 6.d) del mismo; modificación del modo de ejecución de la ampliación que se propone realizar mediante el aumento del nominal de las acciones de la sociedad; autorización al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de ampliación en los términos que considere necesarios, respecto de plazo y demás condiciones no reservadas legalmente a la Junta General, de la ampliación de capital en curso. Segundo.-Propuesta de nueva redacción de los estatutos sociales que formula el Consejo de Administración de la sociedad, con modificación, entre otras, de: Régimen de derechos de voto en las Juntas Generales; Limitaciones a la transmisión de las acciones; Quórum de constitución y mayorías para la adopción de acuerdos de las Juntas Generales, Facultades y organización del Consejo de Administración. Tercero.-Autorización para elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y la memoria o informe explicativo de las modificaciones estatutarias propuestas, así como su derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Guijuelo, 11 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Julián del Aguila.-57.548.