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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de octubre de 2007, a las doce horas y, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 5, 6, 7, 8, 13 y 28 de los Estatutos sociales, para cambiar las acciones de «al portador» a «nominativas»; establecer limitaciones a la transmisión de acciones o de derechos con un derecho preferente de adquisición; limitar la representación en Junta y someter a arbitraje las situaciones de discrepancia. Segundo.-Delegación de facultades expresas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 L.S.A., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Será requisito esencial para asistir que el accionista con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, haya efectuado su depósito bien en el domicilio social, bien en una entidad bancaria o Caja de Ahorros.

Madrid, 21 de septiembre de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, María José Larrea García-Morato.-58.883.