Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la sociedad, se acuerda convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 5 de noviembre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, el día 6 de noviembre de 2007, a la misma hora en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en las oficinas sociales sitas en Navacerrada, calle dos Castillas, número 3, edificio Deporte y Montaña, 28470 Puerto de Navacerrada, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2006, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, propuesta de aplicación de resultados sociales y gestión de los Administradores sociales. Segundo.-Modificación de Estatutos y aprobación de un nuevo texto que sustituye en su integridad al anterior, incluyendo entre otras modificaciones:

2.1 Cambio de la denominación social.

2.2 Cambio del órgano de administración. 2.3 Conversión de los actuales títulos al portador en títulos múltiples nominativos. 2.4 Limitación de la libre transmisibilidad de las acciones: Derechos de preferente adquisición a favor de los socios. 2.5 Modificación de las fechas del ejercicio social.

Tercero.-Ratificación de la venta realizada por el Consejo de Administración de los títulos depositados y no recogidos por sus titulares en el plazo de 3 años, en aplicación del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cese de todos los actuales integrantes del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con el artículo 112 y 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; e igualmente podrán examinar en la propia sede social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de septiembre de 2007.-Por el Consejo de Administración, la Secretaria Letrada, Marta Pérez Dorao.-58.759.