Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Empresarios Galaicoportugueses de Turismo, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el día 6 de agosto de 2007, acuerda convocar a los señores accionistas de esta sociedad a una Junta general que, con carácter extraordinario, se señala para celebrar en el «Hotel Libertad», calle Alcalde José del Río, número 2, 36900 Marín, el día 29 de octubre de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, caso de no reunir el quórum legal en la primera, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y, si es el caso, tomar los acuerdos que corresponda acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea conforme a los Estatutos. Segundo.-Acuerdo, si es el caso, de elevación a público de la tercera ampliación de Capital suscrita y desembolsada por los socios. Tercero.-Por vencimiento del tiempo de mandato que los Estatutos reconocen a los Consejeros, elección de nuevo Consejo de Administración. Cuarto.-Informe del Presidente. Quinto.-Puntos del orden del día incluidos a petición de los socios don Enrique Vázquez Sánchez y «Vasa Norte, Sociedad Anónima»:

1. Inscripción del acuerdo de cese de los Consejeros don Enrique Vázquez Sánchez, don Ricardo Rúa Pintos, don Fermín Piay Rodríguez y don Diego Sousa López adoptado en la Junta general extraordinaria de la sociedad celebrada en fecha 13 de agosto de 2002.

2. Inscripción del acuerdo de nombramiento, y aceptación, de los Consejeros don José Manuel Barbosa Suárez, «Alojamientos Ferias y Congresos, Sociedad Limitada», don José Cabodevila Estévez, «Karma Viajes, Sociedad Anónima Laboral» y don Ezequiel A. Simona González, adoptado en la Junta general extraordinaria de la sociedad celebrada en fecha 13 de agosto de 2002. 3. Determinación del capital social de la compañía, de la relación nominal de sus socios y determinación de sus respectivas participaciones en el capital social. 4. Informe sobre la situación actual de los «Balnearios de Cortegada y Berán», y regularización de pago del canon concesional. 5. Informe sobre la situación actual de la gestión y explotación del «Hotel Libertad-Egatur» e informe sobre el estado de la propiedad dónde se encuentra ubicado el mismo. 5. Informe sobre la situación actual de gestión y explotación del «Hotel Maia» en Portugal. 6. Informe sobre el estado de las cuentas de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 7. Situación registral y de titularidad de la antigua cafetería adjunta al «Hotel Libertad-Egatur». 8. Activos, inmovilizados de la sociedad y situación de cargas, gravámenes y posesión de los mismos. 9. Relación de reclamaciones administrativas y judiciales formuladas contra la sociedad por parte de entidades públicas y privadas, con expresión del principal, intereses y costas a las que ha sido condenada la empresa, así como relación de las reclamaciones administrativas y judiciales en curso.

Sexto.-Toma de acuerdo, si es el caso, de rescisión del contrato de arrendamiento del «Hotel Libertad», en Marín.

Séptimo.-Toma de acuerdo, si es el caso, de rescisión de los contratos con los «Balnearios de Berán y Cortegada». Octavo.-Dado el resultado de las sentencias judiciales firmes favorables a la sociedad, toma de acuerdo, si es el caso, de entablar los procedimientos necesarios para reclamar daños y perjuicios a los accionistas demandantes. Noveno.-Toma de acuerdo, si es el caso, de disolución de la sociedad. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Duodécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales.

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda delegar en don José Manuel Barbosa Suárez para que realice los actos necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos de convocatoria de Junta general extraordinaria y requerimiento de asistencia de Notario para que confeccione la lista de asistentes que constituyan la Asamblea conforme a los Estatutos y levante acta de dicha Asamblea general.

Vigo, 19 de septiembre de 2007.-El Presidente, en funciones, José Manuel Barbosa Suárez.-58.497.