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Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único de la sociedad de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Padre Damián, n.º 39, de Madrid, en primera convocatoria, a las 16.30 horas, el día 6 de noviembre de 2007 y, en segunda convocatoria, para el supuesto de no existir quórum suficiente en la anterior, el mismo lugar y a la misma hora del día 7 de noviembre de 2007, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección del Administrador único de la sociedad. Segundo.-Aprobar el Balance y Pérdidas y Ganancias de la sociedad cerrado a fecha 31 de marzo de 2007 verificado por el Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Aprobar la aplicación de las partidas de prima de emisión, reserva legal, otras reservas y remanente, a la compensación de una parte de las pérdidas de ejercicios anteriores. Cuarto.-Acordar la reducción del capital social de la sociedad en ochocientos un mil setecientos euros (801.700 €) dejando el capital social a cero para compensación de pérdidas y aumentarlo simultáneamente en trescientos seis mil doscientos cuarenta y nueve euros con cuarenta céntimos de euro (306.249,40 €) mediante la emisión de 16.034 acciones nominativas, bien mediante aportaciones en efectivo y/o compensación de créditos. Estas acciones podrán suscribirse por los actuales accionistas en proporción a las acciones que actualmente posean. Si los accionistas actuales no ejercitaran su derecho preferente a la suscripción, el aumento de capital propuesto quedará reducido en la cuantía no suscrita. Quinto.-Facultar al órgano administrador para determinar el capital efectivamente aumentado y realizar la modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales de la sociedad. Sexto.-Delegar en el Administrador único la ejecución de los acuerdos sociales y, en su caso, el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los Registros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, y a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de septiembre de 2007.-El Administrador único, Augusto Rodríguez-Villa Matons.-57.821.