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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Carretera de les Planes s/n, San Esteve de Llémena, el día 30 de octubre de 2007 a las 9 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 31 de octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas de Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005, así como, en su caso, el Informe de gestión, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Debate y aprobación de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas de Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006, así como, en su caso, el Informe de gestión, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Quinto.-Debate y aprobación de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2006. Sexto.-Cambio del domicilio social actual al de Almenar, Ctra. Vall de Arán km. 22,5, modificando el artículo correspondiente de los estatutos sociales. Séptimo.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Designación y nombramientos de Auditores de la sociedad. Noveno.-Transformación de la entidad en sociedad de responsabilidad limitada, y correspondiente modificación estatutaria. Décimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los Estatutos y la Ley se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuíto de dichos documentos, y de los demás que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta.

San Esteve de Llémena, 21 de septiembre de 2007.-El Consejo de Administración.-El Presidente, Antonio Niubó Simó.-59.349.