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El Consejo de Administración, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, calle Maldonado, 58, de Madrid capital, el próximo día 29 de octubre de 2007 a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y, en el mismo lugar, el día 30 de octubre de 2007, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose, asimismo, la inclusión en el orden del día a someter a debate de la junta, los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.-Renovación de Presidente del Consejo de Administración y Consejero. Segundo.-Nombramiento, renovación y cese de Consejeros. Tercero.-Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores de la Sociedad en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, e indemnizaciones por los gastos de desplazamiento, en su caso. Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de septiembre de 2007.-Firmado Rafael Jaén Vergara, Presidente del Consejo de Administración.-59.332.