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Junta general extraordinaria

Doña Felisa León Márquez, don José Manuel Arcos Borrachero, don Alexandre Garrido Ardanuy, Administradores mancomunados de la sociedad «Joarpedi Sociedad Limitada», con domicilio en la plaza San Pedro, número 18, bajos 03 de Alfarrás, según consta en la escritura pública de 14 de enero de 2004, otorgada ante el Notario de Barcelona don Santiago García Ortiz, acuerdan:

Convocar Junta general extraordinaria de «Joarpedi Sociedad Limitada» para el día 30 de octubre de 2007, a las once horas, en el domicilio sito en la plaza San Pedro, número 18, bajos 03 de Alfarras, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Declarar la nulidad al no haber sido subsanados los defectos existentes e indicados por el Registro Mercantil de la Junta universal extraordinaria de 20 de marzo de 2007, declarando por dicho motivo la nulidad del nombramiento como Administradores mancomunados de doña Felisa León Márquez y doña Adoración González Sánchez. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al año 2006. Tercero.-Trasladar el domicilio social a su actual emplazamiento sito en la plaza San Pedro, número 18, Bajos 3 de Alfarrás, y como consecuencia modificar el artículo sexto de los Estatutos sociales quedando dicho artículo sexto con la siguiente redacción:

«Artículo sexto.-El domicilio de la sociedad se establece en plaza San Pedro, número 18, bajos 03 de Alfarrás.» Cuarto.-Modificar el artículo quince de los Estatutos sociales quedando dicho artículo quince con la siguiente redacción: «Artículo quince. Administradores.-La Junta general confiará la Administración de la sociedad o a un Administrador único, o a varios solidarios con un máximo de cinco, o a dos, tres o cuatro Administradores mancomunados, quienes actuarán dos cualesquiera de ellos de manera conjunta o a un Consejo de Administración.» Quinto.-Cese de los actuales Administradores y nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.-Ampliación del capital social por creación de nuevas participaciones hasta ciento cincuenta mil euros, para cumplir las condiciones exigidas y acordadas en la escritura pública de préstamo hipotecario del Banco Bilbao Vizcaya otorgada ante el Notario de Almacellas don Joaquín Vicente Calvo.

Alfarrás, 24 de septiembre de 2007.-Administradores mancomunados, Felisa León Márquez, José Manuel Arcos Borrachero, Alexandre Garrido Ardanuy.-59.461.