Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en Avda. Los Álamos, número 11, del Pol. Ind. Los Barrios de Rojales, el próximo día 31 de octubre del corriente, a las diez treinta horas, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005, informe de gestión y aplicación del resultado. Segundo.-Examen de la gestión social llevada a cabo por el Consejero Delegado y de la situación financiera de la empresa. Tercero.-Estudio de la viabilidad de la empresa. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas a cargo de la sociedad. Quinto.-Cese del actual y nombramiento de nuevo consejo de administración. Sexto.-cese del Consejero delegado y nombramiento de uno nuevo. Séptimo.-Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad. Octavo.-delegación de facultades para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio indicado y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Rojales, 18 de septiembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Bibiana Follana Galant.-58.298.