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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 28 de agosto de 2007, se convoca a los señores accionistas de Diagonal, Proyectos y Edificaciones, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, si hay quórum suficiente, el sábado día 27 de octubre de 2007, a las diez treinta horas, en el domicilio social sito en calle Gabino Muriel, n.º 3, 2.º C de Cáceres, y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día después, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la sociedad en la de Responsabilidad Limitada a denominar «Diagonal, Proyectos y Edificaciones, S.L.» o con cualquier otro nombre que preferentemente incorpore la palabra «Diagonal», a elección de los Administradores, para el caso de no autorizarse el uso del primero por la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central; así como la adaptación y refundición de los estatutos que la regirán. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe sobre la transformación y el texto íntegro del Estatuto propuesto o pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. Segundo.-La inutilización de las acciones existentes y su sustitución por participaciones de igual número, y valor nominal que aquellas. Tercero.-Cese de los tres Administradores Consejeros Delegados de la sociedad y simultánea designación de dos o tres Administradores de la sociedad limitada, los cuales ejercerán el cargo de forma mancomunada, dos cualesquiera de ellos, con todas las facultades propias de tal cargo. Cuarto.-Emisión de informes, dación de documentos y respuestas a preguntas interesadas por el socio Gestiones Urbanísticas y de la Edificación Ático, S.L., que se detallan en las páginas uno, dos, tres, cuatro y cinco, según los puntos 1 al 55, ambos inclusive, del Acta Notarial de Notificación otorgada ante el Notario D. José Carlos Lozano Galán con fecha 9 de agosto de 2007 y recibida el día 13 de agosto de 2007 con el número 243 de su protocolo, de la que se ha dado copia a los demás socios y a la que se hace remisión por los extensísimos apartados y conceptos.

Quinto.-Autorización a cualquiera de los Administradores para cumplimentar la publicidad que legalmente se exija de los acuerdos que se aprueben y su escrituración pública.

Cáceres, 13 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Román Sánchez.-58.394.