Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Los Administradores de la sociedad convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle cuesta del Sagrado Corazón, números 6-8, en primera convocatoria el día 14 de noviembre de 2007, a las 17:00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 15 de noviembre de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales pendientes e informe de gestión. Tercero.-Aprobación de las gestiones realizadas por el Órgano de Administración. Cuarto.-Aprobación de la disolución-liquidación de la sociedad. Quinto.-Designación de Liquidadores. Sexto.-Aprobación de Balance de liquidación. Séptimo.-Aprobación del reparto del haber social entre los socios. Octavo.-Corrección futura, en su caso, de la cuota liquidatoria. Noveno.-Delegación de facultades para dar publicidad, elevar a público e instar a su inscripción de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta al término de la misma.

En caso de no ser posible su asistencia le agradeceré comunique debidamente su representación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que están a disposición de los accionistas los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de septiembre de 2007.-Los Administradores, Pedro Zapata Gil y Jaime García J. Sanchís.-58.098.