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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, se celebrará el próximo día 30 de octubre de 2007, a las once horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Fuentes de Valdepero (Palencia), carretera de Santander, kilómetro 14, y en su caso, el día 31 de octubre de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, con cargo a la sociedad, de tres Peritos, Economistas-Censores Jurados de cuentas, a designar en el acto de la Junta, a fin de que, en el plazo máximo de tres meses desde la aceptación del nombramiento, emitan informe sobre los siguientes extremos:

1. Determinación del neto patrimonial de la sociedad, así como del neto patrimonial de aquellas otras empresas, tanto nacionales como internacionales, de las que la sociedad participe en su capital en un porcentaje superior al 50 por 100.

2. Determinación y valoración de los Activos y Pasivos de la sociedad, e igualmente de sus participadas, con especial determinación de las salidas de tesorería de la sociedad hacia estas últimas.

Segundo.-Suspensión de las facultades del Administrador don Juan Tapias Icart.

Anexo

Al acto de la Junta asistirá Notario con cargo a la sociedad Palencia, 26 de septiembre de 2007.-El Administrador Solidario, Lorenzo Poza Senovilla.-59.763.