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Junta general extraordinaria

Se convoca a los socios de Transportes Cotelo, S.L., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el 23 de octubre de 2007, en la Avenida Eduardo Pondal, n.º 64, 1.º, de Ponteceso (A Coruña), a las 17.00 horas, en primera convocatoria, si están presentes o representadas más de la mitad de todas las participaciones sociales, y a las 17.30 horas, en segunda convocatoria, si están presentes o representadas al menos un tercio de las participaciones, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del administrador único. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, por mayoría ordinaria, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Análisis y, en su caso, aprobación, por mayoría ordinaria, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, por mayoría ordinaria, de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Quinto.-Aprobación, en su caso, ampliación del capital social de 111.187,25 ? actuales hasta 252.420 ?, mediante aportaciones dinerarias, y adaptación-modificación consiguiente del artículo cinco de los Estatutos sociales; por mayoría reforzada en primera convocatoria y mayoría ordinaria en segunda convocatoria. Sexto.-Delegación de facultades para ejecución y/o elevación a público de los acuerdos de la Junta, por mayoría ordinaria. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, por mayoría ordinaria.

En virtud de lo establecido en los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se pone en conocimiento de los socios que a partir de la convocatoria de la Junta cualquiera de ellos podrá examinar, en el domicilio social los antecedentes y propuesta de modificación estatutaria, así como pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General, los cuales podrán hacerse representar por otro socio, el cónyuge, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. En caso de copropiedad de participaciones, los propietarios designarán entre ellos a uno para que ejercite los derechos de socio, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos. La transmisión voluntaria o mortis causa deberá comunicarse por escrito al administrador, para su anotación en el Libro Registro de Socios y acreditación previa a la Junta.

De no reunirse el quórum reforzado en primera convocatoria la Junta se celebraría en segunda, y, de constituirse válidamente la Junta en segunda convocatoria, se tratarían tanto los temas que exigen tanto el quórum reforzado como ordinario.

Corme, 3 de septiembre de 2007.-El Administrador único, Serafín Lema Mayán.-58.037.