Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad «Fami-Cuatro de Inversiones S.I.C.A.V., S. A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 2 de noviembre de 2007, en el domicilio social (calle Serrano 55, Madrid), en primera convocatoria y, el día siguiente, 3 de noviembre, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la sociedad en sociedad anónima convencional y consiguiente solicitud de revocación de la autorización administrativa como sociedad de inversión de capital variable. Segundo.-Modificación de la denominación social y revocación de la designación de entidad depositaria. Tercero.-Modificación del objeto social. Cuarto.-Traslado, en su caso, del domicilio social. Quinto.-Establecimiento de la nueva cifra de capital social, como consecuencia de la transformación de la sociedad. Sexto.-Modificación, en su caso, del régimen de administración de la sociedad. Séptimo.-Refundición y aprobación de un nuevo texto de Estatutos sociales. Octavo.-Solicitud de baja de la Sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y solicitud de exclusión de negociación en el MAB de las acciones representativas del capital social. Noveno.-Solicitud de reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos. Décimo.-Revocación de la designación efectuada a Iberclear como entidad encargada de la llevanza del registro contable. Undécimo.-Revocación de la entidad «Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A., Sociedad Unipersonal», como encargada de la gestión de activos y de la administración y representación de la sociedad. Duodécimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.-Federico Lipperheide Wicke, Presidente del Consejo de Administración.-59.961.