Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria sin número, el día 5 de noviembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 6 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Sustitución de Entidad Gestora. Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, con el fin de adaptarlo al actual modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Derechos de Asistencia y Representación.-El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Derecho de Información.-Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el correspondiente Informe de los Administradores, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 y 212 de la Ley Sociedades Anónimas). De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 6 de noviembre de 2007.

Madrid, 25 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Fabregas Armengol.-59.307.