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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de «Arión Grupo de Tecnologías Avanzadas, Sociedad Anónima» para su celebración en el domicilio social, sito en Sevilla, Glorieta Palacio de Congresos número 1, a las diez horas de la mañana el próximo día 28 de febrero de 2007, en primera convocatoria, y en su caso, el día 1 de marzo de 2007, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2006. Tercero.-Aumento del capital social de la Compañía, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización de venta de autocartera a empleados. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta General, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114.º del mismo texto legal. En relación con el punto primero del Orden del Día, los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, están en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, en relación con el punto tercero del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112.º y 144.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 19 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Rufino Rus. 3.988.