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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2007, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, Plaza del Conde de Valle Suchil, 16, de Madrid, el próximo día 5 de noviembre de 2007, a las 19 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social. Segundo.-Delegar, en su caso, al Consejo de Administración de facultades para la ejecución del anterior acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social. Cuarto.-Canje de acciones en autocartera por acciones de Inversiones y Proyectos Salamanca 2004, S.A. Quinto.-Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Nota: Este anuncio sustituye al anterior publicado con fecha 26 de septiembre de 2007.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio López Rubal.-60.174.