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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad «Inerza, Sociedad Anónima», de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Las Palmas de Gran Canaria, avenida de los Consignatarios, sin número, el día 27 de febrero de 2007 a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 28 de febrero de 2007 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, y del Informe de Gestión. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales relativo a la composición del consejo. Fijación del número de Consejeros. Cuarto.-Informe sobre la marcha de la Sociedad y adopción, en su caso, de las decisiones por la Junta. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto y el informe relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2007. El Presidente del Consejo de Administración «Tecnología Atlántico Inversiones, Sociedad Limitada», representante, don Antonio Germán Suárez Domínguez.-4.030.