Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad por una parte y por otra a requerimiento de accionistas notificado notarialmente el 17 de septiembre de 2007, que representan más del cinco por cien de las acciones, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el hotel Barcelona Classic, sito en Castelldefels (08860), Barcelona, en la calle Ginestá n.º 13, el próximo día 9 de noviembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 10 de noviembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación por parte del Departamento Contable y del Consejo de Administración, de la incidencia ocurrida en las cuentas del ejercicio 2006. Segundo.-Explicación de la admisión y seguimiento de la querella. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración de la entidad. Quinto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la entidad. Sexto.-Facultar para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria o designación para ello de dos accionistas interventores.

Asimismo les recordamos que todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, mediante representación conferida por escrito y especial para esta Junta , acreditando la titularidad y propiedad de la acción o acciones que posea según artículo 21 de los Estatutos y artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación, según artículo 21 de los Estatutos y artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas. Dada la importancia de los temas a tratar se solicita la asistencia de todos los accionistas de forma personal y no delegada. Informamos que la Junta General Extraordinaria será grabada. Levantará Acta de la Junta, Notario habilitado en Castelldefels, tal como dispone el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por otro lado, le rogamos que se presente en el hotel Barcelona Classic, a partir de las dieciséis horas, con el fin de que se pueda proceder al control individualizado y personalizado de la titularidad de la o las acciones y posterior acceso a la Junta General Extraordinaria y se pueda iniciar puntualmente a las diecisiete horas.

Castelldefels, 28 de septiembre de 2007.-Los Consejeros Delegados, Carlos Mesa Rabadán y Pedro Pérez Huertas.-60.096.