Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Villalba Hervás, número 4, 6.º piso, de Santa Cruz de Tenerife, el día 7 de noviembre de 2007, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 8 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2006. Tercero.-Propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Quinto.-Cese y renovación de Administradores. Sexto.-Estudio de la situación económica financiera de la sociedad y soluciones a adoptar, incluida en su caso la disolución. Acuerdos que procedan. Séptimo.-Ampliación del capital. Octavo.-Delegación, en su caso, para la ejecución de los acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los siguientes documentos: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión a que se refiere el segundo punto del orden del día y la propuesta de aplicación de resultados. También tienen derecho todos los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de septiembre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Raquel Bezares Carretero.-60.550.