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Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en la Carretera de Igualada a Sitges, Km. 2 de la localidad de Vilanova del Camí (Barcelona), en primera convocatoria el día 8 de noviembre de 2007 a las 12 horas de su mañana y en el mismo lugar y 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación en su nombramiento, o en su caso, nombramiento de nuevo consejero del Consejo de Administración por el plazo máximo de cuatro años en la persona de D. Felipe Verdés Balsebre. Segundo.-Cese del Consejero D. Jaime Martínez Aguiló y ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 24 de septiembre de 2007 respecto del cese en sus funciones. Tercero.-Nombramiento de Consejero Delegado de la sociedad.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Vilanova del Camí, 28 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Verdés Martí.-60.135.