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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en mi condición de Representante Legal del Administrador Único de la Compañía, Carrier Transcontinental Company Limited por medio de la presente, convoco la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Carrier España, Sociedad Limitada, que tendrá lugar, en el hotel AC La Finca, sito en el Paseo del Club Deportivo, 1, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el próximo día 24 de octubre de 2007 a las doce horas treinta minutos, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos indicados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión del actual Administrador Único. Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador Único. Tercero.-Aprobación del Acta final de la sesión o nombramiento, en su caso, de dos Interventores para proceder a la aprobación de la misma.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, todos los socios tendrán derecho a asistir a la Junta, pudiendo solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.-El Administrador Único, Carrier Transcontinental Company Limited, María Ribas Troitzsch.-60.846.