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Convocatoria Judicial de Junta general

La Ilustrísima Señora doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Magistrada Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, en auto de fecha 14 de septiembre de 2007, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria número 179 del año 2007, promovido por la procuradora doña Teresa Conde Mata, en nombre y representación de don José María Olmo Domínguez, instando la convocatoria judicial de Junta, ha acordado convocar Junta General de Socios de la Compañía Mercantil «Propietaria de Terrenos e Instalaciones, S. A.» (PROTINSA, S. A.), señalándose para su celebración el día 9 de noviembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si fuera preciso, el día 10 de noviembre de 2007, a las once horas; la cual tendrá lugar en el domicilio social sito en San Fernando (Cádiz), Bahía Sur, Salina Sagrado Corazón sin número, con las formalidades previstas en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y bajo la presidencia de don Manuel Escudier Aragón, actuando como Secretario don Ramón Vigara Rodríguez, designada a tal fin por este Juzgado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del consejo de administración: Composición, nombramiento y elección. Segundo.-Autorización para la inscripción en el Registro Mercantil de las cuenta anuales pendientes de depósito por caducidad del nombramiento de los administradores, correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005, suscribiendo el consejo elegido en el punto anterior cuanta documentación se precise. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados en dicha junta, incluyendo el depósito de las cuentas anuales citadas en el punto segundo y la elevación a público de todo lo acordado en la misma. Quinto.-Nombramiento de dos interventores del acta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Cádiz, 17 de septiembre de 2007.-El Secretario Judicial, Luis Mohedas López.-59.897.