Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 12 de noviembre de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 13 de noviembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la sociedad gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso. Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 2 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Milla Alonso.-60.939.